公告日期：2024-03-29

百奥泰生物制药股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，2023 年度，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事黄德汉、独立董事魏亨利先生、公司董事邱俊先生，其中主任委员由具有会计专业资格的黄德汉先生担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定和要求，具体情况如下：

会议届次 委员会召 审议议案

开时间

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
第二届董事会 2023 年 3 用的可行性分析报告的议案》

审计委员会第 月 1 日 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
四次会议 采取填补措施及相关主体承诺的议案》

《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

2023 年 4 《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

月 20 日 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》


《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》

《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

第二届董事会 《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况专项报告的
审计委员会第 议案》

五次会议 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》

《关于公司截止 2023 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报
告的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

第二届董事会 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
审计委员会第 2023 年 6 用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

六次会议 月 26 日 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
第二届董事会 2023 年 8 专项报告的议案》

审计委员会第 月 18 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
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