公告日期：2024-03-29

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-011
百奥泰生物制药股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 3月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024年 3月 18日以书面方式送达公司全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长 LI SHENGFENG（李胜峰）先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年年度报告》及《百奥泰生物制药股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《百奥泰生物制药股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理带领管理层和公司员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战，加强公司内部控制，防范管理和经营风险，较好的完善了公司治理。经审议，公司董事会同意通过总经理的工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用。经审议，公司董事会同意通过独立董事 2023 年度述职报告。
具体内容参见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度工作述职报告。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过并提交董事会审议。报告期内，公司审计委员会充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。经审议，董事会同意通过董事会审计委员会 2023年度履职情况报告。

具体内容参见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（六）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》

经核查，公司独立董事符合相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。