公告日期：2024-03-29

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-014
百奥泰生物制药股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“百奥泰”）本次日常关联交易是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事、监事一致审议通过了该议案，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

公司于2024年3月28日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事一致审议通过了该议案，并形成以下意见：公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不
利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。独立董事同意公司关于 2024 年度日常关联交易的预计并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表意见：公司 2024 年度的日常关
联交易是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将本议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计金额在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。
（二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

本年年初 本次预计
至 2024 年 金额与上
关联 本次预计金 占同类 2 月 29 日 上年实际发 占同类 年实际发
交易 关联人 额 业务比 与关联人 生金额 业务比 生金额差
类别 例（%） 累计已发 例（％） 异较大的
生的交易 原因
金额

向关 广州七喜

联人 企业孵化 不适用
器有限公 1,314,821.06 18.67 173,459.76 1,168,121.09 17.40

租赁 司
房屋 小计

1,314,821.06 18.67 173,459.76- 1,168,121.09 17.40 -

亳州宝璋 根据市场
医院有限 100,000.00 0.01 - 61,165.04 0.01 需求情况
公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。