公告日期：2024-03-29

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2024-012
百奥泰生物制药股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 18 日以书面方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年
年度报告》及《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司在全体监事共同努力下，本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，积极维护了全体股东的权益。监事会同意通过《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》符合公司实际情况，合理有效。公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为《2023 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2023 年
度财务状况和经营成果。同意通过公司 2023 年度财务决算报告的议案。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意公司 2023 年度利润分配方案。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关制度的内容，在 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决……
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