公告日期：2024-04-18

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-028
江苏亚虹医药科技股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》及部分内部
管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日
召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<江苏亚虹医药科技股份有限公司章程>及部分内部管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经营范围。

变更前的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围：医药产品的技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：

原条款序号及内容 修订后的条款序号及内容

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围
围是：医药产品的技术研发、咨询服务；自 是：医药产品的技术研发、咨询服务；自营 营和代理各类商品及技术的进出口业务 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 和技术除外）。（依法须经批准的项目，经 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部 相关部门批准后方可开展经营活动）许可 门批准后方可开展经营活动）许可项目：药 项目：药品生产；药品委托生产；药品批发； 品生产；药品委托生产；药品批发；药品进 药品进出口；药品零售（依法须经批准的项 出口；药品零售（依法须经批准的项目，经 目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 营项目以审批结果为准）一般项目：技术服 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术转让、技术推广（除依法须经批准的项 转让、技术推广；市场营销策划（除依法须 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）

第十八条 公司由亚虹有限整体变更为 第十八条 公司由亚虹有限整体变更为
股份有限公司…… 股份有限公司……

南京瑞可企业管理咨询合伙企业（有限合 南京瑞可创业投资合伙企业(有限合伙)

伙） 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金
中小企业发展基金（深圳有限合伙） 合伙企业(有限合伙)

第二十三条 公司不得收购本公司股份。 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
但是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：

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