公告日期：2024-04-18

江苏亚虹医药科技股份有限公司

章 程

二零二四年四月


目 录


第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 9
第四章 股东和股东大会...... 10

第一节 股 东...... 10

第二节 股东大会的一般规定...... 13

第三节 股东大会的召集...... 16

第四节 股东大会的提案与通知...... 18

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 28

第一节 董 事...... 28

第二节 董事会...... 32
第六章 高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 41

第一节 监 事...... 41

第二节 监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 43

第一节 财务会计制度...... 43

第二节 利润分配...... 44


第三节 内部审计...... 48

第四节 会计师事务所的聘用...... 48
第九章 通知和公告...... 48

第一节 通知...... 49

第二节 公告...... 49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50

第一节 合并、分立、增资和减资...... 50

第二节 解散和清算...... 51
第十一章 修改章程 ...... 53
第十二章 附 则...... 53

第一章 总 则

第一条 为维护江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件
的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏亚虹医药科技有限公
司（以下简称“亚虹有限”）以发起设立方式整体变更的外商投资
股份有限公司。公司在泰州市市场监督管理局登记，依法取得营业
执照，统一社会信用代码为 91321291552450798T。

第三条 公司于 2021 年 12 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 11,000.00
万股，于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：江苏亚虹医药科技股份有限公司

英文全称：JIANGSU YAHONG MEDITECH CO., LTD.

第五条 公司住所：泰州药城大道一号（创业路东侧、园南路北侧）的新药创
制基地二期 D 幢大楼 1009 房间，邮政编码 225300。

第六条 公司投资总额为：人民币 138,000.00 万元，注册资本为人民币
57,000.00 万元。

第七条 公司为永久存续的外商投资股份有限公司（外商投资、上市）。第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、

股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理
人员。

第十一条 本章程所称高级管理……
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