公告日期：2024-04-18

江苏亚虹医药科技股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的要求，我们作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况作如下报告：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事张炳辉先生、独立董事秦扬文先生、董事江新明先生共 3 名委员组成，其中主任委员会由具有专业会计资格的独立董事张炳辉先生担任。

报告期内，公司第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023
年第一次临时股东大会完成换届选举，并同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生第二届董事会审计委员会。公司第二届董事会审计委员会由独立董事张炳辉先生、独立董事王文宁女士和董事江新明先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事张炳辉先生担任。独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议。
会议召开和审议情况如下：

召开时间 会议名称 会议审议事项

第一届董事 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于

会审计委员 董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《关于<

2023.4.17 会第九次会 公司 2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2022 年

议 度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘公司 2023 年度审

计机构的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用


召开时间 会议名称 会议审议事项

情况专项报告>的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

第一届董事

2023.4.26 会审计委员 审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

会第十次会

议

第一届董事 审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关
2023.8.22 会审计委员 于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
会第十一次 的议案》《关于新增募集资金专户的议案》。

会议

第一届董事

2023.10.30 会审计委员 审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。

会第十二次

会议

第一届董事

2023.12.12 会审计委员 审议通过《关于提名公司财务负责人候选人的议案》。

会第十三次

会议

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），审计委员会客观评估了立信的独立性和专业性，对审计工作进行了监督，认为立信能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定开展工作，遵循独立、客观、公正的职业准则完成各项审计任务，做到了恪尽职守、勤勉尽责。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关规定履行职责，加强与内部审计部门联络与沟通，指导公司内部审计工作正常有序开展。报告期内，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司各期的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不……
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