公告日期：2024-04-18

江苏亚虹医药科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，2023 年度，本人诚信、勤勉地履行独立董事的职责，认真审议各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。报告期内，因第一届董事会届满，换届后本人离任公司独立董事及董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员、提名委员会委员主任委员职务，并不再担任公司任何职务。现就本人 2023 年具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分
之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

公司于 2023 年 12 月 28 日完成换届选举工作，换届后本人不再担任公司独
立董事，也不在公司担任任何职务。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

秦扬文，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。秦扬文先生于复旦大学取得学士学位，于洛桑国际管理发展学院取得硕士学位。2004 年至 2010 年，于郑州宇通集团有限公司担任副总经理；2011 年至 2015 年，于深圳基石创业投资管理有限公司任管理合伙人；2015 年至今，于南京高科新浚投资管理有限公司
任总经理、董事；2020 年至 2023 年 12 月，任公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

员，在董事会提名委员会担任主任委员（召集人）。

（四）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事、股东大会会议情况

2023 年度，本人任职期间内，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会。作
为公司的独立董事，本着独立客观的原则、勤勉尽责的态度，本人在董事会召开前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在审议议案时，独立发表意见，依法公正，充分发挥独立董事作用，认真履行独立董事职责。报告期内，本人独立、客观、审慎的行使表决权，认真审议每项议案并对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的重大事项，本人均发表了明确同意的独立意见。报告期内，本人不存在缺席、连续两次未亲自参与会议的情况。报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

本人 2023 年度出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大

董事姓名 会情况

本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大

董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数

秦扬文 7 7 0 0 否 2


（二）出席专门委员会情况

2023 年本人任职期间，本着独立客观的原则、勤勉尽责的态度，本人认真履行职责，按时亲自出席了 5 次审计委员会、1 次战略与投资委员会、1 次提名委员会，未有缺席、连续两次未亲自出席会议的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用。本人认为，报告期内本人任职期间各次委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。