公告日期：2024-09-07

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-046
珠海高凌信息科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2024 年 9 月 6 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及
相关材料已于 2024 年 9 月 3 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出
席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整“内生安全通信系统升级改造项目”内部投资结构的议案》

公司根据当前募集资金投资项目的实施情况，在募集资金投入总额不变的前提下，决定对“内生安全通信系统升级改造项目”的内部投资结构进行调整。本次调整是为更好适应项目实施需要做出的审慎决策，有利于优化资源配置，进一步促进募集资金投资项目有序推进，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求。该事项决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“内生安全通信系统升级改造项目”内部投资结构的公告》。

（二）审议通过《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、
投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》

公司结合募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，决定调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间。上述事项是公司基于当前市场环境、行业政策、行业发展趋势等因素作出的审慎决策，旨在更好地维护公司及全体股东的利益，符合公司发展规划，不会对公司生产经营产生重大不利影响。该事项决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的公告》。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司依据股东大会决议实施了 2023 年年度分红方案，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4 股，总股本由 92,906,379 股变更为 130,068,930 股，注册资
本由人民币 92,906,379 元变更为 130,068,930 元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士在本议案经公司股东大会审议批准后办理工商记、章程备案等事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程的公告》及《公司章程》。

（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》


同意公司以 1,000 万元至 1,500 万元自有资金，通过集中竞价交易方式回购
公司已发行的 A 股股份，所回购股份将依法注销并减少注册资本。公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的适用回购公司股份的各项条件。本次会议逐项审议通过了回购股份方案的事项，表决结果如下：

1、回购股份的目的

根据《稳定股价预案》的相关承诺，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，公司拟实施本次股份回购。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回购股份的种类与方式

通过上海证券交易……
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