公告日期：2024-12-31

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-068
北京燕东微电子股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届监事会
第八次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2024 年 12 月 30 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会认真对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件和资格，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
本议案由本次监事会监事进行逐项表决。

1.发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。


表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3.发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为北京电子控股有限责任公司，其以现金认购本次发行的股票。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行定价基准日为公司第二届董事会第八次会议决议公告日。发行价格
为 17.86 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转
增股本数，P1 为调整后的发行价格。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5.发行数量

本次向特定对象发行股票数量不超过 225,083,986 股，未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本
次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

6.募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额不超过 402,000.00 万元（含本数），扣除发行费用的
净额拟投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
（万元） （万元）

1 北电集成12 英寸集成电路生产线项目 3,300,000.00 400,000.00

2 补充流动资金 ……
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