公告日期：2024-12-31

中信建投证券股份有限公司关于

北京燕东微电子股份有限公司

与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述

（一）交易基本情况

本次拟发行的股票数量上限为 225,083,986 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。北京电控拟认购本次发行的全部数量的股票，认购资金不超过 40.20
亿元。燕东微于 2024 年 12 月 30 日与北京电控签署了《向特定对象发行股票之
附条件生效的股份认购协议》。

（二）构成关联交易

本次发行对象为北京电控。本次发行前，北京电控持有公司 420,573,126 股股份，占公司总股本的比例为 34.96%，并通过下属单位及通过一致行动人合计控制公司 51.03%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，本次发行构成关联交易。

（三）关联交易审批情况

2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》等相关议案，关联董事已回避表决。该议案在提交董事会前，已经第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。

上述议案尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回
件、上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称 北京电子控股有限责任公司

统一社会信用代码 91110000633647998H

注册资本 313921 万人民币

法定代表人 张劲松

成立日期 1997-04-08

营业期限 1997-04-08 至无固定期限

企业类型 有限责任公司（国有独资）

注册地址 北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区

授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和
外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子
产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品
经营范围 及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、
销售商品房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）

（二）股权控制关系结构图

北京电控股权结构图如下：

（三）主要业务情况

北京电控是一家以电子信息产业为主导的高科技产业集团，产业主要分布于
半导体显示、集成电路、电子信息服务等领域。

（四）最近一年及一期主要财务数据（合并）

北京电控最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年度

资产总额 53,660,543.03 52,733,358.13

所有者权益 25,706,820.72 25,066,844.82

营业收入 17,203,706.32 21,300,679.67

净利润 361,128.35 433,325……
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