公告日期：2024-04-26

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-012
广东纬德信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理
工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
以现场和通讯相结合方式召开了第二届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行上市的情况，公司对《广东纬德信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，并形成新的《公司章程》。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的常务副总经理、副 管理人员是指公司的副总经理、总工程 总经理、总工程师、董事会秘书、财务 师、董事会秘书、财务总监。
总监。

第四十七条 股东大会由董事会 第四十七条 股东大会由董事会
召集。董事会不能履行或者不履行召集 召集。董事会不能履行或者不履行召集 股东大会会议职责的，监事会应当及时 股东大会会议职责的，监事会应当及时 召集和主持；监事会不召集和主持的， 召集和主持；监事会不召集和主持的， 连续九十日以上单独或累计合计持有 连续九十日以上单独或累计合计持有 公司百分之十以上股份的股东可以自 公司百分之十以上股份的股东可以自
行召集和召开。 行召集和召开。

独立董事有权向董事会提议召开 独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会，对独立董事要求召开临 临时股东大会，独立董事行使该职权 时股东大会的提议，董事会应当根据法 的，应当经独立董事专门会议由全体独
律、行政法规和本章程的规定，在收到 立董事过半数同意。对独立董事要求召提议后 10 日内提出同意或不同意召开 开临时股东大会的提议，董事会应当根
临时股东大会的书面反馈意见。 据法律、行政法规和本章程的规定，在
董事会同意召开临时股东大会 收到提议后 10 日内提出同意或不同意
的，将在作出董事会决议后的 5 日内发 召开临时股东大会的书面反馈意见，并出召开股东大会的通知；董事会不同意 及时披露。

召开临时股东大会的，将说明理由并公 董事会同意召开临时股东大会
告。 的，将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意
召开临时股东大会的，将说明理由并公
告。

第七十条 在年度股东大会上，董
第七十条 在年度股东大会上，董 事会、监事会应当就其过去一年的工作
事会、监事会应当就其过去一年的工作 向股东大会作出报告。每名独立董事也向股东大会作出报告。每名独立董事也 应作出述职报告，独立董事年度述职报
应作出述职报告。 告最迟应当在公司发出年度股东大会
通知时披露。

第九十九条 董事应当出席董事
会会议，对所议事项发表明确意见。董
第九十九条 董事应当出席董事 事连续两次未能亲自出席，也不委托其
会会议，对所议事项发表明确意见。董 他董事出席董事会会议，视为不能履行事连续两次未能亲自出席，也不委托其 职责，董事会应当建议股东大会予以撤他董事出席董事会会议，视为不能履行 换。独立董事连续两次未能亲自出席董职责，董事会应当建议股东大会予以撤 事会会议，也不委托其他独立董事代为
换。 ……
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