公告日期：2024-04-26

广东纬德信息科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下：

一、 现任独立董事基本情况
（一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况

杨立洪先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 3 月出生，博士研
究生学历。1988 年至 2024 年 1 月，在华南理工大学数学学院任教。历任广州市
大数据产业联盟理事，广州市大数据科技项目专家，广东省系统工程学会理事，广东省大数据科技项目专家，广东省部企业科技特派员大数据技术专家。2015 年
9 月至 2024 年 2 月，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任，2024 年
2 月至今，任广州城市理工学院教师。2019 年 10 月 10 日至今，兼任纬德信息独
立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我们具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。基于上述，不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会、股东大会会议情况


2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会会议，我本着勤勉
尽责的态度，认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对于股东大会，本人认真听取了与会股东的意见和建议。本人出席会议情况如下：

参加股
姓名 参加董事会情况 东大会
情况

是否连

通讯方 出席股
应参加 亲自出 委托出 缺席次 续两次

式参加 东大会
次数 席次数 席次数 数 未亲自

次数 次数

参加

杨立洪 5 5 3 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度我认真履行职责，积极参加审计委员会薪酬与考核委员会的会议
共计 5 次，其中审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会 1 次，均未有无故缺席
的情况发生。在所任职的各专业委员会上，严格按照法律法规赋予的职权，积极参与讨论并发表意见，运用自己的专业知识，为公司的发展和规范运作建言献策，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）现场考察情况及公司配合工作情况

2023 年，我充分利用参加公司董事会、股东大会及专门委员会现场会议的时机，认真对公司日常经营情况、财务状况……
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