公告日期：2024-04-26

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-031

苏州德龙激光股份有限公司

关于修订《公司章程》和部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）于 2024 年 4 月

24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议

案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》和《关于修订董事会专门委员会工作细

则的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于《公司章程》部分条款修订的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指

引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，

结合公司经营需要，现拟针对《苏州德龙激光股份有限公司章程》有关条款进行

相应修订，并形成新的《苏州德龙激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章

程》”），具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

1 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公

司形式作出决议； 司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； 过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向
规定应当由股东大会决定的其他事项。 特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授
会或其他机构和个人代为行使。 权在下一年度股东大会……
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