公告日期：2024-04-26

证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-021
苏州德龙激光股份有限公司

关于第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）第四届董事会
第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长赵
裕兴先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，努力维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议
案》

本议案已经审计委员会审议通过。


本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事赵裕兴、袁
凌、丁哲波回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

5、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年年度报告摘要》、《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年年度报告》。

6、 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

7、 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-024）。

8、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司编制的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一季度报告》审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

9、 审议……
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