公告日期：2024-04-26

中信建投证券股份有限公司

关于苏州德龙激光股份有限公司

部分募投项目增加实施主体的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对德龙激光部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意苏州德龙
激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，每股发行价格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用6,603.15 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元，其中超募资
金总额为 26,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月
26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
具体情况详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《苏
州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金项目投资基本情况

根据《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：


序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万
元）

1 精密激光加工设备产能扩充建设项目 16,438.80 16,438.80

2 纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩 8,646.19 8,646.19
充建设项目

3 研发中心建设项目 5,917.40 5,917.40

4 客户服务网络建设项目 2,212.30 2,212.30

5 补充流动资金 11,785.31 11,785.31

公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 18 日分别召开了第四届董事会第
十六次会议、第四届监事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项 的议案》，同意将原募投项目“精密激光加工设备产能扩充建设项目”结项，将 原募投项目“客户服务网络建设项目”终止，并将原募投项目“纳秒紫外激光器 及超快激光器产能扩充建设项目”升级变更为“激光器产业化建设项目”，原三 个募投项目节余或剩余的募集资金均用于“激光器产业化建设项目”， 不足部 分由公司自有或自筹资金补足。原募投项目“研发中心建设项目”升级变更为“总 部研发中心建设项目”，调整后的募集资金投资项目如下：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

1 激光器产业化建设项目 17,564.63 13,023.68

2 总部研发中心建设项目 7,222.92 4,253.61

三、本次新增募投项目实施主体的情况

募投项目“激光器产业化建设项目”原计划实施主体为公司全资子公司……
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