公告日期:2024-04-26
证券代码:688170 证券简称:德龙激光 公告编号:2024-023
苏州德龙激光股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易为满足苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“德龙激光”、“公司”)正常生产经营需要,价格依据市场价格协商确定,定价公允合理,属正常商业行为,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司独立性,不会因关联交易对关联方产生依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
1、 独立董事专门会议审核意见
2024 年 4 月 14 日,公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议,审议通
过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案》,全体独立董事认为:公司 2024 年度日常关联交易预计为满足公司业务发展及日常经营的需要,交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,价格依据市场价格协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司独立性,不会因关联交易对关联方产生依赖。因此全体独立董事同意上述关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。
2、 董事会表决情况
2024 年 4 月 24 日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了
《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度关联交易的议案》,关联董事赵裕兴先生、袁凌女士、丁哲波先生已回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议,届时关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
(二) 本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况,公司 2024 年度日常关联交易预计具体
情况如下:
本年年初至 本次预计
本次预 占同类 披露日与关 上年 占同类 金额与上
类别 关联人 计金额 业务比 联人累计已 实际 业务比 年实际发
(万 例 发生的交易 发生 例 生金额差
元) (%) 金额 金额 (%) 异较大的
原因
镇 江 莱 博 新 本年度新
销售商品、 材 料 科 技 有 4,000.00 6.93 0 0 0 增日常关
提供劳务 限公司 联交易预
计
(三) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年度日常关联交易发生金额未达到披露标准,因此公司未进行日
常关联交易预计。
二、 关联人基本情况和关联关系
(一) 镇江莱博新材料科技有限公司
1、 基本情况
公司名称 镇江莱博新材料科技有限公司
统一社会信用代码 91321191MA22QXQL1B
法定代表人 刘守堂
注册地址 镇江市新区金港大道 180 号 1 号楼
注册资本 1,250 万元
成立日期 2020 年 10 月 21 日
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;金属密封件销售;密封用填料销售;
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