公告日期：2024-04-26

北京安博通科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称“安博通”或“公司”）的独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，利用自身专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施；重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度工作情况作如下报告：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

何华康，男，中国国籍，1995 年 11 月至 2005 年 1 月任中国长城计算机集
团公司副总经理，2005 年 11 月至 2012 年 5 月任中国电子学会副秘书长，2012
年 10 月至 2023 年 11 月任中国信息协会特约副会长，2018 年 1 月至 2023 年 10
月任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

报告期内，本人任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

（三）独立性情况说明

作为公司独立董事，我本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开董事会会议 11 次（其中现场和通讯相结合的方式 11
次），股东大会 4 次，期间完成第三届董事会换届选举，本人作为公司第二届董事会独立董事，认真审阅董事会议案资料，全面深入地了解公司经营发展情况，
运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。参会情况如下表：

参加董事会情况 参加股东大会
情况

董事姓 应参加 以通讯

名 董事会 亲自出 方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会
次数 席次数 加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

何华康 7 7 7 0 0 否 2

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

作为公司独立董事 ，我严格按照有关法律、法规的要求，参与公司重大决
策。本人对专门委员会审议的相关议案均投同意。报告期内，公司董事会召开战略委员会会议 1 次，提名委员会会议 2 次，本人出席会议情况如下：

专门委员会情况

董事姓名 审计委员会 薪酬与考核 战略委员 提名委员 缺席 是否连续两次未

委员会 会 会 次数 亲自参加会议

何华康 -- -- 1 2 0 否

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人充分利用参加董事会会议和股东大会的机会，对公司进行实地考察，此外，现场与公司其他董事、高管及相关工作人员保持沟通，了解和掌握公司运营及运作情况，深入了解公司管理状况、财务状况、募投项目进展情况等重大事项。

（四）与内审部及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人参与了《2022 年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年
半年度报告》等定期报告的审议，听取了公司内审部的工作报告，认真审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料， 并与会计师事务所就年报审计工作进展情况、关键审计事项等内容进行了沟通。

（五）与中小股东沟通交流及现场考察情况

报告期内……
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