公告日期:2024-04-26
证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2024-011
北京安博通科技股份有限公司
关于 2024 年预计日常关联担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本日常关联担保预计事项需提交股东大会审议。
● 日常关联担保对上市公司的影响:本次关联担保属公司日常关联担保,
是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
北京安博通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》,关联董事钟竹回避表决,出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。
2024 年 4 月 25 日,公司监事会召开第三届监事会第五次会议,审议通过了
《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》,公司监事无需回避表决,出席本次会议的监事一致同意通过该议案。
2024 年 4 月 15 日,公司独立董事召开第三届独立董事专门会议第一次会
议,审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》。独立董事认为:公司 2024 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,不会损害
中小股东的利益,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响
公司的独立性,公司关联董事在审议该议案时应当回避表决。独立董事一致同意
该议案,并提请公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东钟竹、石河子市
崚盛股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限
合伙)回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
1.2024 年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:
单位:万元 人民币
占同 本年年初 本次预计
关联 2024 年 类业 至披露日 2023 年 占同类 金额与上
交易 关联人 度预计 务比 与关联人 度实际发业务比 年实际发
类别 金额 例 累计已发 生金额 例 生金额差
(%) 生的交易 (%) 异较大的
金额 原因
由于市场
烽火通信科技股份 具有不确
有限公司 500 0.91 1.08 4.34 0.01 定性,预
向关 计的金额
联方 较大
出售 由于市场
商品 武汉烽火信息集成 ……
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