公告日期：2024-09-27

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-078
西安炬光科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会
议”），本次会议通知已于 2024 年 9 月 21 日送达全体董事。本次会议由公司董
事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步促进公司建立、健全有效的激励约束机制，充分调动公司管理层、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，使各方共同关注公司的可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《西安炬光科技股份有限公司 2024 年
资产收购相关限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向公司（含全资子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激励的骨干员工授予第二类限制性股票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-076）、《西安炬光科技股份有限公司2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据《公司法》《证券法》《管理办法》《科创板上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

关联董事刘兴胜先生、田野先生、叶一萍女士对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于激励对象 C***Z***先生累计获授公司股份数量超过
股本总额 1%的议案》

经审议，公司 2022 年限制性股票激励计划已于 2022 年 4 月 26 日向公司首

席科学家 C*** Z***先生授予限制性股票 34.00 万股；公司 2023 年限制性股票
激励计划已于 2023 年 5 月 4 日向其授予限制性股票 20.00 万股；公司 2024 年限
制性股票激励计划已于 2024 年 3 月 22 日向其授予限制性股票 30.90 万股；公司
已于 2024 年 4 月 25 日向其授予公司 2023 年限制性股票激励计划剩余预留部分
限制性股票 10.00 万股；本次激励计划拟授予 C***Z***先生 41.02 万股。综上，
C*** Z***先生获授公司在全部有效期内的股权激励计划股票数量累计已超过公司总股本的 1.00%。

C*** ……
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