公告日期：2024-04-27

上海赛伦生物技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

2023 年度，上海赛伦生物技术股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等的有关规定，勤勉尽职，积极开展各项工作，认真履行董事会审计委员会相关职责。现就 2023年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2021 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司第三届
董事会审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会计专业人士）、庄建伟（独立董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭为召集人。

2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会的议案》，因庄建伟先生任期届满，同意补选傅以尚先生为第三届董事会审计委员会成员。

目前，公司审计委员会成员为：刘军岭（独立董事、会计专业人士）、傅以尚（独立董事）、范志和（董事长），其中，刘军岭为召集人。

公司董事会审计委员会的成员资格、构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及《公司章程》的相关规定。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

序号 会议时间 届次 审议并通过的议案

《关于 2022 年度公司财务决算报告的议
案》、《关于 2022 年度公司利润分配方案
1 2023 年 4 月 20 日 第三届第七次 的议案》、《关于 2022 年度公司年度报告
及摘要的议案》、《关于公司<2022 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报


告>的议案》、《关于使用部分超募资金永

久补充流动资金的议案》、《关于公司

2023 年第一季度报告的议案》、《2022 年

度内部审计报告》等议案

《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的

议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资

2 2023 年 8 月 28 日 第三届第八次 金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》、《关于部分募投项目延期的议案》等

议案

《关于公司 2023 年第三季度报告的议

3 2023 年 10 月 27 日 第三届第九次

案》

4 2023 年 12 月 1 日 第三届第十次 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

三、审计委员会相关工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真的分析和评估，认为其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能较好地完成公司年度审计工作；其参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为公司提供审计服务的工作中，能够恪尽职守，较好地履行了审计机构的责任与……
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