公告日期：2024-04-27

上海赛伦生物技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

刘军岭：男，1981 年 10 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，博士研究生
学历，中国注册会计师。2007 年 8 月至 2012 年 8 月，就职于上海允能投资管理
有限合伙企业，任投资经理；2012 年 9 月至 2018 年 6 月，就读于上海财经大学，
获博士学位；2018 年 12 月至今，就职于上海立信会计金融学院，任讲师；2021
年 2 月 2023 年 6 月，任上海色如丹数码科技股份有限公司独立董事；2022 年 3
月至 2023 年 2 月，任上海宝龙药业股份有限公司独立董事；2021 年 7 至今，任
北京恒都（上海）律师事务所律师（实习）；2023 年 5 月至今，任上海美农生物科技股份有限公司（301156.SZ）独立董事；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司章程》相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2023 年度履职概况


报告期内，公司共召开董事会会议 7 次、股东大会 2 次，本人亲自出席了所
有董事会、股东大会，具体如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 2023 年应参加董 亲自出 委托出

事会次数 席次数 席次数 缺席次数 出席股东大会的次数

刘军岭 7 7 0 0 2

（二）参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人作为审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，
认真履行职责，积极参加专门委员会会议共计 4 次，其中审计委员会会议 4 次，
均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发表专业意 见，促进了公司董事会决策效率的提高。本人认为，各次专门委员会会议的召集、 召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符 合法律法规和公司章程的相关规定。

报告期内，本人对参加的董事会及专门委员会的所有议案均投了赞成票，不 存在投反对票或弃权票的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次 沟通，就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行 沟通、交流，及时了解公司财务状况和经营成果，审阅了会计师事务所对公司年 报审计的工作计划，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切 实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，全面深入了解公司经营发 展情况。在公司编制定期报告期间，本人现场查阅有关资料，并与公司管理层沟 通，就有关内容进行讨论，提出建议和意见，同时利用参加董事会、股东大会等 时间到公司进行现场办公和考察，关注公司的生产经营和财务状况。在行使职权 时，公司管理层积极配合，保持良好的沟通和交流，使本人能够及时获悉公司决
策落实进度和掌握公司运行动态，加深对公司的经营管理、财务状况、内部控制建设以及股东大会、董事会的执行情况的了解，为独立董事履职提供了必备的条件和充分的支持。

报告期内，公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议材料，全面及时地提供相关资料，汇报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人关注的问题予以落实和改进，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立……
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