公告日期：2024-04-30

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-029
深圳市有方科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》。
根据法律、法规和公司章程的规定，王慷作为公司的总经理，将2023 年度完成的工作总结形成《2023 年度总经理工作报告》，并向公司董事会进行汇报。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。


（二）审议通过《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》。
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2023 年度工作总结形成的《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。公司独立董事向董事会分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。同时，公司董事会根据独立董事提交的《2023 年度独立性自查情况表》编制了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议
案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《深圳市有方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》和《深圳市有方科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（三）审议通过《关于审议 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审计委员会针对2023 年度工作情况总结形成《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，同时，审计委员会还针对会计师事务所对公司 2023 年度的审计工作情况总结形成《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司董事会针对会计师事务所履职情况编制《会计师事务所履职情况评估报告》，并予以汇报。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。


具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：董事会审计委员会 2023 年度履职报告》《有方科技：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《有方科技：会计师事务所履职情况评估报告》。

（四）审议通过《关于审议<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》予以汇报。

经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议
案尚需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2023 年年度报告》、《有方科技：2023 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年第一季度报告》予以汇报。

经审核，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营……
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