公告日期：2024-04-30

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-037
深圳市有方科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4 月29日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》部分条款及授权办理工商变更登记的情况

鉴于 2023 年激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票，需注销股份数共计 13.50 万股，回购注销登记完成后公司总股本将由 92,129,495 股变更为 91,994,495 股,公司注册资本由
92,129,495 元变更为 91,994,495 元。

同时，为进一步提升公司治理水平，根据有中国证券监督管理委员会和上海证券交易所最新颁布或修订的《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法规及规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。修订对照如下：

原条款内容 修订后内容

第 六 条: 公司注 册 资本为人民币 公司注册资 本 为 人 民 币 9,199.4495万
9,212.9495万元。 元。

第四十六条、第一百五十五条、第二百 …中小股东…
四十五条（一）：…社会公众股股东…
第八十三条：本章程第一百五十九条应 删除
当由独立董事发表独立意见
第一百四十九条（八）：前款第四项至 第一款第四项至第六项中的公司控股
第六项中的公司控股股东… 股东…

第一百五十条：独立董事不得存在下列 独立董事不得存在下列情形：

情形： （一）最近36个月内因证券期货违法犯
（一）近三年曾被中国证监会行政处 罪，受到中国证监会行政处罚或者司法
罚； 机关刑事处罚的；

（二）处于被证券交易所公开认定为不 （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中
适合担任上市公司董事的期间； 国证监会立案调查或者被司法机关立
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责 案侦查，尚未有明确结论意见的；

或两次以上通报批评； （三）最近36个月内受到证券交易所公
（四）曾任职独立董事期间，连续两次 开谴责或3次以上通报批评的；
未出席董事会会议，或者未亲自出席董 （四）存在重大失信等不良记录；
事会会议的次数占当年董事会会议次 （五）在过往任职独立董事期间因连续
数三分之一以上； 两次未能亲自出席也不委托其他独立
（五）曾任职独立董事期间，发表的独 董事代为出席董事会会议被董事会提
立意见明显与事实不符； 请股东大会予以解除职务，未满12个月
的；

第一百五十八条：独立董事行使前款第 独立董事行使前款第一项至第三项所

一项至第三项所列职权的，应当经全体 列职权的，应当经全体独立董事过半数独立董事过半数同意；行使前款第六项 同意。
职权的，应当经全体独立董事同意。
第一百五十九条：独立董事除履行董事 删除
的职责及上述特别职权外，还应当对以
下事项向董事会或股东大会发表独立
意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）聘用、解聘会计师事务所；
（五）因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或重大会计差
错更正；
（六）公司的财务会计报告被注册会计
师出具非标准无保留审计意见；
（七）相关方变更承诺的方案；
（八）优先股发行对公司各类股东权益
的影响；
（九）制定利润分配政策、利润分配及
资本公积金转增股本方案及是否是否
损害中小投资者合法权益；
（十）需要披露的关联交易、对外担保
（不含对合并报表范围内子公司提供
担保）、委托理财、提供财务资助、募
集资金使用、股票及其衍生品种投资等
重大事项；
（十一）重大资产重组方案、股权激励
计划、员工持股计划、回购股份方案；
……
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