公告日期：2024-04-27

优刻得科技股份有限公司

董事会议事规则

二○二四年四月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 董事会的组成和下设机构 ...... 1
第三章 董事会的职权 ...... 2
第四章 董事会的权限 ...... 3
第五章 董事会的授权 ...... 5
第六章 董事会会议制度 ...... 6
第七章 董事会秘书 ...... 10
第八章 附则 ...... 10

优刻得科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律、法规以及《优刻得科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司
法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的
法人财产，对股东会负责。

第二章 董事会的组成和下设机构

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。
董事会设董事长 1 名，暂不设副董事长。董事长和副董事长（如有）
由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
除董事会成员中的职工代表外，其余董事由股东会选举产生。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任
董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第五条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会
授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第六条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员
会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召
集人应当由独立董事中会计专业人士担任。


第三章 董事会的职权

第七条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确
保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，
并维护其他利益相关者的合法利益。

董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求，董事会成员应
当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。

第八条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
及上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
分拆、解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 决定聘任或者解聘公司首……
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