公告日期：2024-04-27

优刻得科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《优刻得科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，有效地维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将我在 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

谭晓生，男，高级工程师，2012 年中关村高端领军人物，2018 年中国互联网发展基金会网络安全优秀人才。1992 年毕业于西安交通大学计算机应用专业；2019 年至今，于清华大学攻读电子信息专业博士学位。曾担任北京奇虎科技有限公司技术总裁、首席安全官；2019 年 3 月至今，担任北京赛博英杰科技有限公司 CEO。现兼任杭州迪普科技股份有限公司、云基智慧工程股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
应参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连 出席股东

事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 续两次 大会的次
加次数 未亲自 数

参加会

议

谭晓生 7 7 7 0 0 否 1

作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票。

(二)参加专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我作为提名委员会召集人、审计委员会委员，按照公司提名委员会、审计委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我的出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

提名委员会 2 2

（三）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2023 年度我与公司内部审计部门进行积极沟通，与外部审计机构就定期报告及财务问题进行沟通交流。在 2023 年度审计工作前及审计工作期间，我与外部审计机构就公司内部控制风险点、审计项目组人员配置、质量管理、审计计划的范围、风险判断、审计时间安排，重点审计事项的相关事实进行了确认和沟通，我认为审计结果客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2023 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

（五）现场考察及公司配合情况

报告期内，我积极参加公司董事会、股东大会，认真对公司日常经营情况、
财务状况、内控运行情……
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