公告日期：2024-04-27

优刻得科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

报告期内，我作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等制度规定，忠实、勤勉、尽责的履行独立董事职责和义务，审慎地行使公司和股东所赋予的权力，切实发挥独立董事的作用，有效维护了公司以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将我在 2023 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴晓波，男，汉族，浙江大学求是特聘教授、教育部长江学者特聘教授，国家“万人计划”哲学社会科学领军人才，浙江省特级专家。1982 年 1 月，毕业于浙江大学电机工程学系；1989 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得硕士学位；1992 年 7 月，毕业于浙江大学管理学专业，获得博士学位。吴晓波先生曾任浙江大学管理学院院长，浙江大学全球浙商研究院创始院长，英国利兹大学Smiths 讲座教授、日本早稻田大学兼职教授、全国 MBA 教育指导委员会委员、国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员、全球创新学术网络（GLOBELICS）学术委员会委员，国际中小企业创业联合会（ICSB）高级副主席；现任浙江大学管理学院创新与战略管理学教授、博士生导师，浙江大学社会科学学部主任，浙江大学创新管理与持续竞争力研究中心主任，浙江大学－剑桥大学“全球化制造与创新管理联合研究中心”中方主任，隐形冠军国际研究中心主任；现兼任浙江省人民政府咨询委员会委员，中国经济社会理事会理事，教育部高校管理科学与工程类教学指导委员会委员，新兴经济体商学院联盟 CEEMAN（原中东欧及中亚商学院联盟）副主席，中国国际跨国公司促进会成长型企业发展委员会特邀副主席，全球未来理事会（WEF-GFC）理事，杭州海康威视数字技术股份
有限公司、爱柯迪股份有限公司、中梁控股集团有限公司独立董事。2021 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，我拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰富的经验，均具备独立董事任职资格，我自身及直系亲属、主要社会关系人员均不持有本公司股份，未在公司及其附属企业担任除独立董事外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独立性的其他情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

参加董事会情况 参加股东
大会情况

董事 是否连

姓名 应参加董 亲自出 以通讯 委托出 缺席 续两次 出席股东
事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自 大会的次
加次数 参加会 数

议

吴晓波 7 7 7 0 0 否 1

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，7 次董事会，会议的召集召开均符合
法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司现任独立董事，我亲自出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并认真审阅了公司提供的各项会议材料，在董事会决策过程中，我运用自身的专业知识并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的指导与监督作用，……
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