公告日期：2024-11-09

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-079
松井新材料集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任凌云剑先生为公司总经理，聘任王卫国先生、缪培凯先生、熊开阔先生为公司副总经理，聘任严军先生为公司财务总监，聘任熊开阔先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员（简历详见附件）任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，其中财务总监聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

熊开阔先生已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格已获上海证券交易所备案无异议通过。


二、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任司新宇女士（简历详见附件）为证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。司新宇女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0731-87877770

邮箱：zqb@sokan.com.cn

地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 9 日
附件：
1、高级管理人员简历

凌云剑先生，1970 年 10 月生，汉族，中国国籍，中南大学 EMBA，无境外
永久居留权，湖南省第十三届人大代表、国家创新创业领军人才、湖南省 UV 高
分子涂料工程技术研究中心专家委员会主任。1993 年 7 月至 2003 年 12 月，在
湖南亚大高分子化工厂有限公司历任技术员、销售经理、副总经理；2004 年 1 月
至 2006 年 8 月，筹办企业；2006 年 9 月至 2009 年 2 月，在湖南松井化学技术
有限公司担任总经理；2009 年 3 月至 2017 年 12 月在湖南松井新材料有限公司
担任董事长、总经理；2017 年 12 月至 2021 年 12 月，在公司担任董事长、总经
理；2021 年 12 月至今，在公司担任董事长。

王卫国先生，1973 年 10 月生，汉族，中国国籍，湖南大学化工工程专业硕
士研究生，高级工程师，无境外永久居留权，长沙市创新创业领军人才。1993 年
9 月至 2003 年 3 月，在湖南省化工研究院实验工厂任职；2003 年 3 月至 2006 年
12 月，在湖南海利常德农药化工有限公司担任常务副总经理、总工程师；2006
年 12 月至 2008 年 9 月，在海利贵溪化工农药有限公司担任副总经理；2008 年
9 月至 2011 年 9 月，在连云港中化化学品有限公司担任常务副总经理。2011 年
9 月至 2017 年 12 月，在公司历任供应链总监、技术总监、副总经理；2017 年 12
月至 2021 年 12 月，在公司担任董事、副总经理；2021 年 12 月至 2023 年 4 月，
在公司担任董事、总经……
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