公告日期：2024-04-26

湖南松井新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

颜爱民，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工程
博士研究生，无境外永久居留权。1984 年至 1986 年，在中南矿冶学院任助教；1986 年至 1995 年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995 年至今，在中南大学历任副教授、教授；2018 年至今，在益丰大药房连锁股份有限公司担任独立董事；2019 年至今，在上海肇民新材料科技股份有限公司担任独立董事；2021 年
12 月至 2024 年 3 月，在贵州一树药业股份有限公司担任独立董事；2019 年 6 月
至今，在公司担任独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，与公司及公司控股股东、实际控制人无关联关系，未向公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）参加股东大会、董事会会议情况


出席董事会会议情况 参加股东

独立董事 大会情况

应参加董事会次 亲自出席次 委托出席次数 缺席次数 出席次数

数 数

颜爱民 7 7 0 0 3

2023 年，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，认真审议董事会各项议案，全面查阅相关资料并与公司管理层充分沟通，以客观谨慎的态度行使表决权，对募集资金使用、续聘审计机构、利润分配等重要事项发表了明确的独立意见。本人认为公司 2023 年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 2
次，提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 2 次。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及战略委员会委员，严格按照相关法律法规的要求积极组织参加相关会议，无缺席情况发生。

作为薪酬与考核委员会召集人，本人对公司董事、高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬发放情况，董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案，作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票等事项进行了认真审议，并发表了专业意见，提出了合理建议；作为提名委员会委员，本人对公司总经理和董事会秘书候选人员资格情况进行了遴选和审核；作为战略委员会委员，本人对公司对外投资设立全资子公司，向控股子公司增资，向不特定对象发行可转换公司债券方案等事项进行了认真讨论与审议。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）现场考察工作

2023 年，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过电话、微信、视频会议等多种形式与公司保持良好的常态化沟通机制，密切关注公司经营管理情况、董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设执行情况及重大事项的进展情况等。并结合自身专业知识和经验，在组织绩效考核和人员管理等方面积极提供建设性意见及建议，

（四）公司配合独立董事工作的情况

公司董事会……
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