公告日期：2024-04-26

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-020
湖南松井新材料股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通
知以书面、电子邮件方式于 2024 年 4 月 13 日发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，不断提升公司规范化运作和科学化决策水平，保障公司健康可持续发展，维护公司和全体股东的利益。

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告期内，公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，切实履行董事会赋予总经理的各项职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，并积极围绕公司战略目标和经营计划稳步开展各项工作。

3、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
4、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

7、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
11、审议通过了《会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网……
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