公告日期：2024-04-26

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-008
路德环境科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次
会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3
名，实到 3 名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审阅，监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审阅，监事会一致认为公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度建设及规范运行情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。

全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

经审阅，监事会认为公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公司 2023年度的财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

经审阅，监事会同意《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公
司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
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