公告日期：2024-05-21

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-032
上海先惠自动化技术股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2023 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上
海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行后，公司注册资本由人民币 7,667.6136 万元变更为人民币 8,932.1603 万元，公司总股本由7,667.6136 万股变更为 8,932.1603 万股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司于 2024 年 4 月 25 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成与本次发行
相关的证券变更登记工作。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》（2023 年 12 月 15 日生效）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
况，拟对《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款作出修订，其中《公司章程》的具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公司 注 册资 本 为 人 民 币
7,667.6136 万元。 8,932.1603 万元。


2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 8,932.1603
7,667.6136 万股，均为普通股。 万股，均为普通股。

第一百五十五条 公司制定利润 第一百五十五条 公司制定利润分配
分配政策时，应当履行公司章程 政策时，应当履行公司章程规定的决
规定的决策程序。董事会应当就 策程序。董事会应当就股东回报事宜
股东回报事宜进行专项研究论 进行专项研究论证，制定明确、清晰
证，制定明确、清晰的股东回报 的股东回报规划，并详细说明规划安
规划，并详细说明规划安排的理 排的理由等情况。

由等情况。 （一）公司董事会、股东大会对利润
（一）公司董事会、股东大会对 分配尤其是现金分红事项的决策程序
利润分配尤其是现金分红事项的 和机制，对既定利润分配政策尤其是
决策程序和机制，对既定利润分 现金分红政策作出调整的具体条件、
3 配政策尤其是现金分红政策作出 决策程序和机制，以及为充分听取独
调整的具体条件、决策程序和机 立董事和中小股东意见所采取的措
制，以及为充分听取独立董事和 施。

中小股东意见所采取的措施。 （二）公司的利润分配政策尤其是现
（二）公司的利润分配政策尤其 金分红政策的具体内容，利润分配的
是现金分红政策的具体内容，利 形式，利润分配尤其是现金分红的具
润分配的形式，利润分配尤其是 体条件，发放股票股利的条件，年度、
现金分红的期间间隔，现金分红 中期现金分红最低金额或比例（如有）
的具体条件，发放股票股利的条 等。

件，各期现金分红最低金额或比

例（如有）等。

第一百五十七条 公司股东大会 第一百五十七条 公司股东大会对利
对利润分配方案作出决议后，公 润分配方案作出决议后，或公司董事
4 司董事会须在股东大会召开后 2 会根据年度股东大会审议通过的下一
个月内完成股利（或股份）的派 年中期分红条件和上限制定具体方案
发事项。 后，须在两个月内完成股利（或股份）
的派发事项。

第一百五十八条 公司的利润分 第一百五十八条 公司的利润分配政
配政策为： ……
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