公告日期：2024-05-11

证券代码：688155 证券简称：先惠技术
上海先惠自动化技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目录


上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知......2
上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程......5
上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案......7
议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》......7
议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》......8
议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》......9
议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》......10议案五：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
......15
议案六：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况的议案》......17
议案七：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况的议案》......8
议案八：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》......19
议案九：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》......21议案十：《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》...22议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》 ......23
附件 1：上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......24
附件 2：上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告......33

上海先惠自动化技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股
东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举……
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