公告日期：2024-04-30

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-018
上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实
际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2023 年年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告》及其摘要编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。促进了公司的规范化运作。因此，监事会一致同意《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况的议案》

全体监事回避表决本议案。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、
经营成果和现金流量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的
利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

监事会认……
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