公告日期：2024-04-30

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-030
上海先惠自动化技术股份有限公司

调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分 募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）于
2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二
次会议分别审议通过了《调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项。东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠
自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]1100 号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）
股票 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,727,420.00 元，实际募集资金净额为人民币 619,672,384.67 元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海先惠自动化技术股份有限公司验资报告》（上会师报字（2024）第 5041 号）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。


（一）调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况

由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，决定对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 原计划使用募 调整后拟投入
集资金投入 募集资金

1 基于工业互联网的汽车动力总成装配 26,400.00 22,000.00 22,000.00

线系统集成解决方案建设项目

2 武汉高端智能制造装备制造项目二期 17,600.00 2,000.00 2,000.00

3 新能源汽车电池精密结构件项目 70,000.00 27,400.00 22,700.00

4 补充流动资金 18,600.00 18,600.00 15,267.24

合计 132,600.00 70,000.00 61,967.24

（二）调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
（三）审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《调整部分
募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况调整募投项目募集资金使用金额的事项。

2、监事会审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过《调整部分
募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：本次……
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