公告日期：2024-04-30

上海先惠自动化技术股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，上海先惠自动化技术股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2023 年勤勉履职，现将本委
员会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李柏龄先

生、戴勇斌先生以及非独立董事王颖琳女士，审计委员会主任委员由具有专业会
计资格的独立董事李柏龄先生担任，审计委员会的成员构成符合相关规定。

二、 审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 会议审议议案

2023 年 3 月 6 日 第三届董事会审 1、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的
计委员会第五次 议案》。

会议

2023 年 4 月 17 日 第三届董事会审 1、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议
计委员会第六次 案》；

会议 2、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》；

3、《关于公司内部控制评价报告的议案》；
4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》；

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》；

6、《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履
职情况报告的议案》。

2023 年 4 月 26 日 第三届董事会审 1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议

计委员会第七次 案》。

会议

2023 年 8 月 27 日 第三届董事会审 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议
计委员会第八次 案》；

会议 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》。

2023年10月25日 第三届董事会审 1、《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议
计委员会第九次 案》。

会议

2023年 11 月 20日 第三届董事会审 1、《关于续聘会计师事务所的议案》。

计委员会第十次

会议

三、 审计委员会相关年度履职情况

（1） 监督和评估外部审计机构工作

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会

第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘上会会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，该议案经公
司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估， 上会会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部和中国证监会批准的，具备
从事证券、期货相关业务审计资格的审计机构，拥有多年为上市公司提供审计服
务的经验和能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，满足公司审计工作的
要求。

（2） 指导内部审计和内部控制工作

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