公告日期：2024-04-30

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-019
上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4
月 19 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2023 年年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在董事会提出本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告》及其摘要编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真履行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

2023 年度，公司总经理严格按照法律法规和《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章
程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况，以及 2023 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》

公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政
策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况的议案》

公司 2023 年度董事薪酬方案是根据本公司所处行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。

全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东……
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