公告日期：2024-04-27

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-014
上海先惠自动化技术股份有限公司

2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果

暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量及价格

1、发行数量：12,645,467 股

2、发行价格：50.01 元/股

3、募集资金总额：人民币 632,399,804.67 元

4、募集资金净额：人民币 619,672,384.67 元

预计上市时间

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“先惠技术”或“发
行人”）本次发行新增股份 12,645,467 股已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规及中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 12,645,467 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人王颖琳女士、潘延庆先生仍为上市公司的控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

1、本次发行履行的内部决策程序

（1）董事会审议通过

公司于 2022 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，并提请发行人 2022 年第五次临时股东大会审议批准。

根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 1 月 11 日召
开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，同意将本次发行
股东大会决议的有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日，且经公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准。

公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第二十次会议，同意将本次向
特定对象发行 A 股股票募集资金投入金额从不超过人民币 105,000.00 万元调整为不超过人民币 70,000.00 万元，募集资金不足的部分将由公司自筹解决。本次调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

（2）监事会审议通过

公司于 2022 年 8 月 30 日召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

公司于 2023 年 1 月 11 日召开了第三届监事会第十次会议，审议并通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。


公司于 2024 年 3 月 1 日召开了第三届监事会第二十次会议，审议并通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》等相关议案。
（3）股东大会审议通过

公司于 2022 年 9 月 15 日召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
公司于 2023 年 1 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

公司于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年……
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