公告日期：2024-04-29

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-024
湖南麒麟信安科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会
议通知已于 2024 年 4 月 15 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会议
由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司全体监事严格按照《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规
则》等相关要求，勤勉尽责、依法行使职权，对公司经营活动、财务状况、募集资金管理及关联交易等情况积极行使了监督职责，保障了公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。


本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、客观、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为，《2024 年度财务预算报告》是基于公司 2023 年实
际经营情况，并结合 2024 年度经营计划编制的，符合公司 2024 年度经营目标及发展规划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。该报告真实、公允的反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司目前发展情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，公司2023年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。


经审议，监事会认为，公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司未来发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号
2024-025）。

（六）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。