公告日期：2024-04-29

湖南麒麟信安科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（刘宏）

各位股东及股东代表：

本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独立董事履行职责的情况报告如下：
一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

报告期内，因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日召开了 2023
年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议
案》。本人自 2023 年 10 月 12 日起正式选举成为公司第二届董事会独立董事。
本人刘宏，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科
技大学，硕士学历，教授。1983 年 7 月至 1985 年 8 月，任河北大学教师；1985
年 8 至 1988 年 7 月，在国防科技大学攻读硕士学位；1988 年 7 月至今，任湖南
师范大学教师。2023 年 10 月至今，任公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司第二届董事会审计委员会、董事会战略委员会任职委员，在董事会薪酬与考核委员会任职主任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度任职期间，本人通过出席董事会认真履行独立董事职责，不存在无故缺席、委托其他董事出席及连续两次不亲自出席会议的情况；同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅历次会议议案及相关材料，对各次董事会会议审议议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。公司董事会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的会议决议均合法有效。

2023 年度任职期间，公司未召开过股东大会，本人出席董事会会议的具体情况如下：

出席董事会情况

报告期内 亲自 以通讯方式 是否连续 参加股东
姓名 委托出 缺席 两次未亲 大会情况
应参加董 参加 参加会议 席次数 次数 自参加

事会次数 次数 次数 会议

刘宏 3 3 2 0 0 否 -

（二）出席董事会下设专门委员会会议及独立董事专门会议情况

（1）出席董事会专门委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人积极参加公司董事会各专门委员会会议共计 2 次，
均为审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委员会委员，主要就公司《2023年第三季度报告》、制定《会计师事务所选聘制度》等相关议案进行认真审阅，对董事会专门委员会各项提案均投出赞成票，未出现反对或弃权票的情况。

2023 年度任职期间，公司董事会专门委员会的召集召开符合法定程序并履行了相应审批程序，表决结果合法有效。

（2）出席独立董事专门会议工作情况

公司根据《独立董事管理办法》等相关规定并结合公司自身实际情况，于2024 年 1 月制定了《独立董事专门会议工作制度》。2023 年度任职期间，公司未组织召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况


2023 年度任职期间，本人作为审计委员会委员，配合审计委员会主任委员及其他委员一同开展相关工作，与公司相关人员及会计师事务所进行积极沟通，全面深入了解公司审计情况。

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