公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司

关于陕西莱特光电材料股份有限公司

吸收合并全资子公司的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电吸收合并全资子公司事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下：

一、合并双方的基本情况

（一）合并方情况

公司名称：陕西莱特光电材料股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼

法定代表人：王亚龙

注册资本：40,243.7585 万元

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）


主要财务指标：

单位：元

主要指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额 1,771,504,852.62 1,867,087,353.82

负债总额 109,444,387.57 185,340,857.10

净资产 1,662,060,465.05 1,681,746,496.72

主要指标 2023 年度 2024 年 1-3 月

营业收入 258,596,942.35 87,157,673.68

净利润 11,300,625.72 15,526,814.31

注：此处为母公司财务数据，2023 年财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（二）被合并方情况

公司名称：陕西莱特迈思光电材料有限公司（以下简称“莱特迈思”）

公司类型：有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 1 号楼 1 层

法定代表人：王亚龙

注册资本：9,348.0704 万元

经营范围：一般经营项目：有机电致发光（OLED）材料的研发、制造及销售自产产品。（以上经营范围除国家规定的专控及许可项目）

主要财务指标：

单位：元

主要指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额 301,084,619.74 340,075,414.57

负债总额 33,336,784.25 60,043,783.81

净资产 267,747,835.49 280,031,630.76

主要指标 2023 年度 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。