公告日期：2024-11-23

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-074
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：广东芳源新材料集团股份有限公司（以
下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年11月22日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，本议案无关联董事回避表决，出席会议的董事一致同意该议案。根据日常生产经营活动的需要及关联交易的实际情况，公司及控股子公司预计2025年度与关联方贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）、湖南宏邦材料科技有限公司（以下简称“湖南宏邦”）发生日常关联交易金额合计不超过107,000.00万元人民币。

公司第三届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了上述议案，并经全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司对2025年度的日常关联交易额度预计符合公司实际经营需要，系正常的商业经营行为，交易各方在协商一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行，遵循了公开、公平、公正原则，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们一致同意公司本次2025年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。


公司董事会审计委员会审议通过了上述议案并形成以下意见：公司对2025年日常关联交易额度进行预计是基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东贝特瑞需要在股东大会上回避表决。

（二）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

占同类 2024 年 1-10 占同类 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预计金 业务比 月与关联人 业务比 与 2024 年实
类别 额 例 累计已发生 例 际发生金额差
的交易金额 异较大的原因

根据公司生产
贝特瑞 2,000.00 1.24% 440.38 0.27% 经营需要预计
向关联人 采购量

购买原材 湖南宏 根据公司生产
料、商品 邦 5,000.00 3.09% 1,095.13 0.68% 经营需要预计
采购量

小计 7,000.00 4.32% 1,535.51 0.95% -

向关联人 贝特瑞 100,000.00 47.56% 28,385.31 13.50% 根据客户预计
销售产品 采购需求确定

合计 107,000.00 - 29,920.82 - -

注 1：占同类业务比例=该类关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额；

注……
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