公告日期：2024-04-19

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-033
青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 18 日

限制性股票首次授予数量：292.00 万股，占本激励计划公布时公司股本
总额 31,795.2508 万股的 0.918%。

股权激励方式：第二类限制性股票

根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2023
年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十九次会
议、第二届监事会第十七次会议和第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月
18 日为首次授予日，以 15.41 元/股的授予价格向 262 名激励对象授予 292.00 万
股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 3 月 28 日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈洁女士作为征集人就公司2023年年度股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 8 日，公司内部对本次拟激励对象的姓
名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的
异议。2024 年 4 月 12 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.co m.c n）
披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-028）。

4、2024 年 4 月 18 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。2024 年 4 月 19 日，公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-030）。
5、2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届董事
会独立董事专门会议第二次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励
对象资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

本次实施的股权激励……
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