公告日期：2024-04-27

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-007
深圳清溢光电股份有限公司

关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）、佛山清溢光电有限公司（以下简称“佛山清溢”）、佛山清溢微电子有限公司（以下简称“佛山清溢微”）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，深圳清溢微电子有限公司（以下简称“深圳清溢微”）为公司的二级子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在 2023 年担保余额基础
上，为满足上述子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为子公司提供连带责任担保，担保额度总计不超过人民币 140,000 万元，其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币60,000 万元，对佛山清溢微提供担保的额度不超过人民币 40,000 万元，对深圳清溢微提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元。截至公告披露日，公司为公司全资子公司提供的担保余额为 29,789.72 万元。

本次担保无反担保。

公司目前无逾期对外担保。


本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足上述子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为子公司提供连带 责任担保，担保额度总计不超过人民币 140,000 万元，其中，对合肥清溢提供担 保的额度不超过人民币 30,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 60,000 万元，对佛山清溢微提供担保的额度不超过人民币 40,000 万元，对深圳 清溢微提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元。

上述担保额度为新增担保额度，在原担保额度预计授权范围内签署的担保协 议仍在合同有效期内的，公司继续履行相关担保义务。

上述担保额度可以在子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司） 之间进行内部调剂。具体担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第九届董事会第十七次会议，会议以 11
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议同意《关于公司 2024 年度向银行申
请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保授权自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司法定代表人、董 事长唐英敏女士或其指定的授权代理人在上述担保授权范围内代表公司办理相 关手续并签署相关法律文件，公司提供担保的期间以实际法律文件确定的期限为 准。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

名称 合肥清溢光电有 佛山清溢光电有 佛山清溢微电子 深圳清溢微电子有

限公司 限公司 有限公司 限公司


佛山市南海区丹 佛山市南海区丹 深圳市南山区西丽
合肥市新站区谷 灶镇建沙路东二 灶镇建沙路东二 街道松坪山社区朗
注册地点 河路与通淮路交 区 1 号联东优谷 区 1 号联东优谷 山二路 8 号清溢光
口东北角 北苑 3 座 102-9 北苑 3 座 102-13 电大楼 501

室（住所申报） 室（住所申报）

成立日期 2017 年 11 月 22 2023 年 9 月 4 日 2022 年 11 月 15 2022 年 12 月 2 日
日 日

法定代表人 唐英敏 唐英敏 唐英敏 唐英敏

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路用掩膜版、其 发；电子专用材 一般经营项目：……
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