公告日期：2024-04-27

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-013
深圳清溢光电股份有限公司

关于2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议。

本次预计日常关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门委员会审议情况

2024年4月25日，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会及监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第九届董事会第十七次会议，会议以 10
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事张百哲回避表决。同日，公司召开第九届监事会第十二次会

议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该议案。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联

股东尤宁圻将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司及公司子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）

预计与关联方发生日常关联交易金额合计人民币 31,010.00 万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

本 年 年

初 至 披 本次预计
占同类 露 日 与 上 年 实 金额与上
占同类

关联交易 本 次 预 业务比 关 联 人 际 发 生 年实际发
关联人 业务比

类别 计金额 例（%） 累 计 已 金额（注 生金额差
例（%）

（注 1） 发 生 的 2） 异较大的
交 易 金 原因

额

预计关联
武汉华星光 方交易量
电技术有限 12,000.00 13.1069 2,209.71 5,164.75 5.6411 增加，以
公司 较宽口径
预估

向关联人

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