公告日期：2020-09-21

中信建投证券股份有限公司

关于

科兴生物制药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇二〇年九月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人徐新岳、张星明根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


释 义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、简述发行人基本情况...... 5
二、简述发行人本次发行情况...... 10三、简述本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括
人员姓名、保荐业务执行情况等内容...... 16
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 18
第二节 保荐机构承诺事项...... 19
一、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 19二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺...... 20
第三节 对本次发行的推荐意见...... 22

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、本公司、发行人、科兴 指 科兴生物制药股份有限公司
制药

医保 指 国家医疗保险制度

医保目录 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品
目录》

国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的
国家基药目录 指 依据，包括两部分：基层医疗卫生机构配备使用
部分和其他医疗机构配备使用部分

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 现行有效的《科兴生物制药股份有限公司章程》

股东大会 指 科兴生物制药股份有限公司股东大会

董事会 指 科兴生物制药股份有限公司董事会

监事会 指 科兴生物制药股份有限公司监事会

报告期、最近三年一期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月的会
计期间

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元


第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

注册中文名称：科兴生物制药股份有限公司

注册英文名称：SHAN DONG KEXING BIOPRODUCTS CO.,LTD

注册资本：14,902.535 万元人民币

法定代表人：邓学勤

有限公司成立日期：1997 年 8 月 22 日

整体变更为股份公司日期：2019 年 8 月 8 日

住所：山东省济南市章丘区明水开发区创业路 2666 号（生产地一明水开发区创业路 2666 号,生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东）

联系地址：山东省济南市章丘区明水开发区创业路 2666 号

广东省深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 36 层

邮政编码：250200

电话号码：0755-86967773

传真号码：0755-86967891

互联网网址：http://www.kexing.com

电子信箱：ir@kexing.com

负责信息披露和投资者关系的部门：董事会办公室

董事会办公室负责人及电话：王小琴 0755-869……
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