公告日期:2020-08-21
中信建投证券股份有限公司
关于
科兴生物制药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
上市保荐书
保荐机构
二〇二〇年八月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人徐新岳、张星明根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。
目录
释 义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况...... 5
一、简述发行人基本情况...... 5
二、简述发行人本次发行情况...... 10三、简述本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况,包括
人员姓名、保荐业务执行情况等内容...... 15
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 17
第二节 保荐机构承诺事项...... 19
一、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 19二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查,中信建投证券作出以下承诺...... 20
第三节 对本次发行的推荐意见...... 22
释 义
在本上市保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
公司、本公司、发行人、科兴 指 科兴生物制药股份有限公司
制药
医保 指 国家医疗保险制度
医保目录 指 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品
目录》
国家基本药物目录,是医疗机构配备使用药品的
国家基药目录 指 依据,包括两部分:基层医疗卫生机构配备使用
部分和其他医疗机构配备使用部分
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 现行有效的《科兴生物制药股份有限公司章程》
股东大会 指 科兴生物制药股份有限公司股东大会
董事会 指 科兴生物制药股份有限公司董事会
监事会 指 科兴生物制药股份有限公司监事会
报告期、最近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年的会计期间
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次证券发行基本情况
一、发行人基本情况
(一)发行人基本情况
注册中文名称:科兴生物制药股份有限公司
注册英文名称:SHAN DONG KEXING BIOPRODUCTS CO.,LTD
注册资本:14,902.535 万元人民币
法定代表人:邓学勤
有限公司成立日期:1997 年 8 月 22 日
整体变更为股份公司日期:2019 年 8 月 8 日
住所:山东省济南市章丘区明水开发区创业路 2666 号(生产地一明水开发区创业路 2666 号,生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东)
联系地址:山东省济南市章丘区明水开发区创业路 2666 号
广东省深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 36 层
邮政编码:250200
电话号码:0755-86967773
传真号码:0755-86967891
互联网网址:http://www.kexing.com
电子信箱:ir@kexing.com
负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室
董事会办公室负责人及电话:王小琴 0755-86967773
(二)发行人主营业务
公司是一家主要从事重组蛋白药物和微生态制剂……
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