公告日期:2020-05-11
北京市嘉源律师事务所
关于科兴生物制药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京
释 义
除非本法律意见书中另有所说明,下列词语之特定含义如下:
1 发行人/公司或 指 科兴生物制药股份有限公司
科兴制药
公司前身山东科兴生物制品有限公司,曾用名:山
2 科兴有限 指 东永铭伟沃生物药业有限责任公司、山东赛若金
生物药业有限公司
人民币普通股 指 在中国境内发行、在中国境内证券交易所上市并
3 /A 股 以人民币认购和交易的普通股股票
本次发行与上 发行人本次在中国境内首次公开发行人民币普通
4 市/本次发行上 指 股股票并在上交所科创板上市
市/本次发行
5 控股子公司 指 纳入发行人合并报表范围内的公司
6 深圳科兴 指 深圳科兴药业有限公司
科益控股 指 深圳科益医药控股有限公司,曾用名:深圳科兴制
7 药有限公司
8 深圳恒健 指 深圳市恒健企业管理合伙企业(有限合伙)
9 深圳裕早 指 深圳市裕早企业管理合伙企业(有限合伙)
10 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
11 上交所 指 上海证券交易所
12 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
13 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试
14 行)》
15 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
16 中国法律法规 指 《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、
《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号
—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
以及其他截至本法律意见书及《律师工作报告》出
具之日中国已经公布并生效的有关法律、行政法
规、部门规章以及中国证监会或上交所颁布的其
他规范性文件
公司于 2019 年 7 月 29 日创立大会暨 2019 年第一
17 《公司章程》 指 次股东大会审议通过的《科兴生物制药股份有限
公司章程》及其历次章程修正案
《公司章程(草 指 本次发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限
18 案)》 公司章程(草案)》
为本次发行上市编制的《科兴生物制药股份有限
19 《招股说明书》 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明
书(申报稿)》
20 《发起人协议》 指 公司发起人于 2019 年 7 月签署的《科兴生物制药
股份有限公司发起人协议》
21 本所 指 北京市嘉源律师事务所
文梁娟律师,持有 14403201010779301 号《中华
人民共和国律师执业证》
22 本所经办律师 指 苏敦渊律师,持有 14403201010834681 号《中华
人民共和国律师执业证》
金田律师,持有 1440320160953023 号《中华人民
共和国律师执业证》
《律师工作报 《北京市嘉源律师事务所关于科兴生物制药股份
23 告》 指 ……
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