公告日期：2024-04-27

科兴生物制药股份有限公司

2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科兴生物制药股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的有关规定，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事唐安、独立
董事曹红中、董事朱玉梅，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事唐安担任。因董事朱玉梅女士于 2023 年 10 月辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，公司于
2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整专门委员
会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会成员调整后为独立董事唐安（召集人）、独立董事曹红中、独立董事陶剑虹。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，共审议 20 项议案，每项
议案均表决通过，主要审议事项包括公司财务报告、财务决算、募集资金存放与实际使用、关联交易等。就审议的每一项议案，各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司有关人员了解的相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。

2023 公司董事会审计委员会召开会议的情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

第二届董事会审计委 审议通过以下议案：

2023年1月4日 员会第三次会议 1.《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》

2.《关于续聘2022年度审计机构的议案》

审议通过以下议案：

1.《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

第二届董事会审计委 2.《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

2023年4月20日 员会第四次会议 3. 《关于公司2022年年度财务报告的议案》

4.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

5.《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

6.《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


的议案》

7．《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金用于其他募投项目的议案》

2023年4月20日 第二届董事会审计委 审议通过以下议案：

员会第五次会议 1.《关于公司2023年第一季度报告的议案》

审议通过以下议案：

第二届董事会审计委 1.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

2023年7月24日 员会第六次会议 2. 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联
交易的议案》

3. 《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》

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