公告日期：2024-04-27

科兴生物制药股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，2023 年度，我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责。2023 年度，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曹红中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于深
圳大学，本科学历。1989 年至 2000 年任深圳东风汽车有限公司业务员，2000
年至 2005 年任广东融关律师事务所律师， 2005 年至 2007 年任广东新东方律师
事务所律师，2007 年至 2013 年任广东品然律师事务所律师，2013 年至今任广东格明律师事务所律师。2019 年 7 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大
会和专门委员会，作为公司独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会
议材料，了解公司的经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

1、出席董事会会议情况

2023 年度公司共计召开 8 次董事会会议，本人出席董事会会议情况如下：

姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出 缺席 投票情况

次数 次数 席次数 次数 反对（票） 弃权（票）

曹红中 8 8 0 0 0 0

本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上提出建设性意见或建议，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。

2、出席股东大会会议情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，各独立董事应当出席3次股东大会，我亲自出席了 3 次股东大会。

3、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司共召开战略委员会会议 2 次，审计委员会会议 7 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，我的出席会议情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 2 0

审计委员会 7 7

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 1 0

注：本人非战略委员会委员、非薪酬与考核委员会委员，未出席战略委员会及薪酬与考核委员会会议。

（二）现场考察情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我积极有效地履行了独立董事的职责，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。